2024 a por AvaTrade

2024 a por AvaTrade

AvaTrade: una estafa que debe ser prohibida en España Cómo esta empresa de trading online roba, engaña y manipula a sus clientes.

AvaTrade es una empresa de trading online que opera en España sin ningún tipo de regulación ni control. A pesar de las numerosas advertencias internacionales de que se trata de una estafa, las autoridades españolas no han tomado ninguna medida para proteger a los consumidores.

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AvaTrade se aprovecha de la ignorancia y la confianza de sus clientes para robarles su dinero. Utiliza diversas estrategias fraudulentas, como:

• Cerrar posiciones cuando el cliente va ganando, sin dar ninguna explicación ni compensación. Esto lo hacen para quedarse con las ganancias y evitar que el cliente retire su dinero. Puedes ver un ejemplo de esta práctica en este artículo.
• Despedir a los empleados que han robado a los clientes, pero sin denunciarlos a las autoridades ni devolver el dinero. Esto demuestra que AvaTrade es cómplice o incluso responsable de los robos, ya que no quiere que se investigue ni se castigue a los culpables. Un caso muy ilustrativo es el de George, un socio de AvaTrade que reconoce en este audio que se llevó 40.000 euros de un cliente a otra empresa llamada Trade99. En esta captura se puede ver que George es uno de los jefes de Trade99, lo que confirma que AvaTrade y Trade99 son la misma estafa con distinto nombre.
• Crear miles de chiringuitos financieros con diferentes nombres y páginas web, para seguir engañando a los clientes que han descubierto la verdad sobre AvaTrade. Cuando uno de estos chiringuitos es denunciado o expuesto, lo cierran y abren otro. Así lo hicieron con Trade99, que cerraron definitivamente después de que yo publicara este artículo, donde denuncio a AvaTrade por estafa, fraude y robo.
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La CNMV es el organismo encargado de supervisar los mercados de valores en España y de proteger a los inversores. Sin embargo, parece que la CNMV no ha actuado con la debida diligencia en el caso de AvaTrade, una empresa de servicios de inversión que opera en España bajo el régimen de libre prestación.

Según algunas fuentes, AvaTrade ha sido acusada de cometer diversas irregularidades e infracciones normativas, como ofrecer productos financieros no autorizados, realizar publicidad engañosa, manipular los precios, retener los fondos de los clientes o utilizar un sistema de afiliados fraudulento. Estas prácticas han causado graves perjuicios a muchos inversores, que han denunciado a la empresa ante la CNMV y los tribunales.

Sin embargo, la CNMV no ha tomado medidas efectivas para sancionar o prohibir a AvaTrade, a pesar de que otras autoridades reguladoras internacionales, como la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM), han advertido de que AvaTrade no está autorizada para operar en sus respectivos países. La CNMV se ha limitado a llamar por teléfono a AvaTrade para que modifique su página web y a publicar algunas advertencias genéricas sobre los riesgos de invertir en Forex y CFDs.

Esto ha generado una situación de indefensión e impunidad, que ha provocado la indignación y el malestar de los afectados por AvaTrade, que reclaman una mayor actuación de la CNMV para proteger sus derechos e intereses. Algunos de ellos incluso acusan a la CNMV de mentir al juez para apoyar a AvaTrade, al afirmar que la empresa cumple con la normativa española y europea.

Por todo ello, se puede concluir que la CNMV no hace caso a las advertencias internacionales de que hay que cerrar a AvaTrade, y que actúa con una falta de rigor y transparencia que perjudica a los inversores y al buen funcionamiento de los mercados de valores.

El indulto a Fernando Márquez Cuello ha generado una gran polémica y una fuerte indignación entre los afectados por las estafas de AvaTrade, la empresa de servicios de inversión que operaba en España sin autorización y que ha sido denunciada por numerosas irregularidades e infracciones normativas¹².

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Justicia, concedió el indulto a Márquez Cuello el 14 de marzo de 2023, mediante el Real Decreto 183/2023³⁴. Según este decreto, se conmutó la pena de tres años, seis meses y un día de prisión que le había impuesto la Audiencia Provincial de Zaragoza por otra de dos años de prisión, a condición de que pagara las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia y no volviera a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años.

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El indulto se basó en razones de justicia y equidad, según la propuesta de la Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca, y la deliberación del Consejo de Ministros³⁴. Sin embargo, los afectados por AvaTrade consideran que se trata de una medida injusta y arbitraria, que beneficia a un estafador y perjudica a los inversores que han perdido sus ahorros por culpa de sus engaños.

Los afectados han expresado su rechazo al indulto y han anunciado que recurrirán la decisión ante el Tribunal Supremo, al considerar que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y se desprotege a las víctimas de delitos económicos. Asimismo, han exigido al Gobierno que explique los motivos y los criterios que han llevado a conceder el indulto, y que se depuren las responsabilidades políticas y administrativas que puedan derivarse de este caso.

Por si fuera poco, el indulto a Márquez Cuello ha coincidido con la publicación de una investigación periodística que revela que AvaTrade ha mantenido vínculos con una red de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que operaba desde varios paraísos fiscales y que estaba liderada por un empresario iraní sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. Según esta investigación, AvaTrade habría facilitado el acceso a los mercados financieros a esta red, que habría movido más de 100 millones de euros de origen ilícito.

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Estos hechos han aumentado la sospecha y la desconfianza sobre la actuación de la CNMV, el organismo encargado de supervisar los mercados de valores en España, que no ha sancionado ni prohibido a AvaTrade, a pesar de las numerosas denuncias y advertencias que ha recibido tanto de los afectados como de otras autoridades reguladoras internacionales. Algunos afectados incluso acusan a la CNMV de mentir al juez para apoyar a AvaTrade, al afirmar que la empresa cumple con la normativa española y europea.

En definitiva, el indulto a Fernando Márquez Cuello ha sido una decisión muy cuestionada y criticada, que ha generado una gran controversia y una fuerte protesta social, y que ha puesto en evidencia la falta de rigor y transparencia de las instituciones encargadas de proteger a los inversores y al buen funcionamiento de los mercados de valores en España.

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Según algunas fuentes, AvaTrade ha sido prohibida en más de 20 países, entre ellos Bélgica, Polonia, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Israel, por cometer diversas irregularidades e infracciones normativas, como ofrecer productos financieros no autorizados, realizar publicidad engañosa, manipular los precios, retener los fondos de los clientes o utilizar un sistema de afiliados fraudulento. Estas prácticas han causado graves perjuicios a muchos inversores, que han denunciado a la empresa ante las autoridades reguladoras y los tribunales de sus respectivos países.

Sin embargo, en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de supervisar los mercados de valores y de proteger a los inversores, no ha tomado medidas efectivas para sancionar o prohibir a AvaTrade, a pesar de que la empresa opera en España bajo el régimen de libre prestación desde 2009, con el número de registro oficial 2324. La CNMV se ha limitado a llamar por teléfono a AvaTrade para que modifique su página web y a publicar algunas advertencias genéricas sobre los riesgos de invertir en Forex y CFDs.

Esto ha generado una situación de indefensión e impunidad, que ha provocado la indignación y el malestar de los afectados por AvaTrade en España, que reclaman una mayor actuación de la CNMV para proteger sus derechos e intereses. Algunos de ellos incluso acusan a la CNMV de mentir al juez para apoyar a AvaTrade, al afirmar que la empresa cumple con la normativa española y europea.

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¿Por qué la CNMV no ha prohibido a AvaTrade, como han hecho otras autoridades reguladoras internacionales? ¿Qué criterios y qué competencias tiene la CNMV para hacerlo? ¿Qué responsabilidades políticas y administrativas se pueden derivar de este caso? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los afectados y que exigen una respuesta clara y transparente por parte de la CNMV y del Gobierno de España.

Por todo esto, creo que AvaTrade es una empresa criminal que debe ser prohibida en España y en todo el mundo. No se puede permitir que siga robando y estafando a la gente con total impunidad. Si eres cliente de AvaTrade o de alguna de sus empresas asociadas, te recomiendo que retires tu dinero cuanto antes y que denuncies tu caso a las autoridades competentes. No dejes que se salgan con la suya.

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