AVA TRADE EU LIMITED
2024 STOP AVATRADE
AVA TRADE EU LIMITED es una empresa de servicios de inversión en el mercado de divisas y otros instrumentos financieros, que tiene una sucursal en España, registrada en la CNMV, con D. José Manuel García Rodríguez como representante legal.
Pedro Sánchez Bennai es otro ejecutivo de AVA TRADE EU LIMITED,
El uso de afiliados o AvaPartners es ilegal según legislación vigente.
La licencia de AVA TRADE EU LIMITED del Banco de Irlanda ¿Tiene fecha de caducidad? Pues data de 2017.
Dáire Ferguson es el jefe actual de AVA TRADE EU LIMITED, y también forma parte del consejo de administración de otras entidades del grupo AVA TRADE. Fue cesado como Senior Executive Officer de AVA TRADE MIDDLE EAST LTD, pero sigue siendo el director ejecutivo de AVA TRADE EU LTD.
AVA TRADE EU LIMITED es una empresa de servicios de inversión en el mercado de divisas y otros instrumentos financieros, que tiene una sucursal en España, en el Paseo de la Castellana, 35 – 1, Madrid1. Según la información que he encontrado en la web, estos son algunos datos sobre el acta fundacional, la fecha y otros aspectos de la empresa:
- El acta fundacional de AVA TRADE EU LIMITED se firmó el 14 de mayo de 2009 en Dublín, Irlanda, por los socios fundadores: Emmanuel Kronitz, Negev Nosatzki y Clal Finance Batucha Brokerage Ltd2.
- La fecha de registro oficial de la empresa en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) de España fue el 21 de julio de 2009, con el número 23241.
- La empresa está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda, y también cumple con las normas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), que establecen un régimen regulatorio armonizado para los servicios de inversión dentro del Espacio Económico Europeo1.
- La empresa forma parte del grupo empresarial AVA TRADE GROUP, que está compuesto por varias entidades como AVA TRADE LTD, AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD, AVA TRADE JAPAN K.K., AVA TRADE MIDDLE EAST LTD, AVA TRADE SOUTH AFRICA PTY LTD y AVA TRADE FINANCIAL SERVICES LTD3.
- La empresa matriz de AVA TRADE EU LIMITED es AVA TRADE LTD, que tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas3.
- El representante legal de AVA TRADE EU LIMITED en España es D. José Manuel García Rodríguez, que tiene poderes suficientes para actuar en nombre de la sociedad matriz.
Registro en la CNMV de AVA TRADE EU LIMITED
AVA TRADE EU LIMITED es una empresa de servicios de inversión extranjera que opera en España en libre prestación. Según la información disponible en la CNMV, estos son algunos datos sobre la empresa:
- Se registró oficialmente en la CNMV el 21 de julio de 2009 con el número 23241.
- Su dirección es Five Lamps Place, Amiens Street – 1 DUBLIN (IRLANDA). (Ojo dirección fantasma, no hay número de calle)
- Su país de origen es Irlanda1.
- Su página web es [www.avatrade.es].
- Ofrece servicios de inversión como recepción y transmisión de órdenes, ejecución de órdenes, gestión discrecional e individualizada de carteras, asesoramiento en materia de inversión y negociación por cuenta propia1.
- También ofrece servicios auxiliares como custodia y administración de instrumentos financieros, concesión de créditos o préstamos a inversores, servicios de cambio de divisas y servicios de investigación e información financiera1.
- Su grupo empresarial es AVA TRADE GROUP, que está formado por varias entidades como AVA TRADE LTD, AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD, AVA TRADE JAPAN K.K., AVA TRADE MIDDLE EAST LTD, AVA TRADE SOUTH AFRICA PTY LTD y AVA TRADE FINANCIAL SERVICES LTD.
- Su empresa matriz es AVA TRADE LTD, que tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Sucursal en España de AVA TRADE EU LIMITED
Según la información que he encontrado en la web, estos son algunos datos sobre la sucursal en España de AVA TRADE EU LIMITED:
- Se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid el 8 de septiembre de 2023, con el número de identificación fiscal W0278902B1.
- Su domicilio social está en el Paseo de la Castellana, 35 – 1, Madrid2.
- Su actividad principal es la de servicios de compra-venta, contratación de valores mobiliarios, clasificada en el CNAE como 6630 – Actividades de gestión de fondos2.
- Su representante legal es D. José Manuel García Rodríguez, con poderes suficientes para actuar en nombre de la sociedad matriz.
- Su capital social es de 3.000 euros, totalmente desembolsado3.
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De acuerdo, te daré más información sobre el representante legal de AvaTrade en España. Según la información que he obtenido de la web, D. José Manuel García Rodríguez es un **ejecutivo** del sector financiero, que tiene **poderes suficientes** para actuar en nombre de la sociedad matriz, AVA TRADE LTD, que tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas¹. Esto significa que puede representar a la empresa ante las autoridades, los clientes, los proveedores y los empleados, y que puede realizar operaciones y contratos en su nombre.
También puede nombrar y cesar a otros representantes o apoderados, y delegar sus funciones en ellos. D. José Manuel García Rodríguez tiene una amplia experiencia en el mercado de divisas y otros instrumentos financieros, y ha trabajado para otras empresas de servicios de inversión, como Trive (antes conocida como GKFX) o Order of Priority SL². Espero haberte dado más información sobre el representante legal de AvaTrade en España. Si quieres saber más sobre él o sobre su empresa, puedes consultar las fuentes que he usado o preguntarme lo que quieras
Ejecutivos de AVA TRADE EU LIMITED
Pedro Sánchez Bennai es un ejecutivo del sector financiero, que actualmente trabaja como Chief Country Manager Spain en la empresa AvaTrade1, una compañía de servicios de inversión en el mercado de divisas y otros instrumentos financieros. Antes de incorporarse a AvaTrade en junio de 2023, Pedro Sánchez Bennai fue Deputy Regional Director en la empresa Trive (antes conocida como GKFX)1, otra compañía de servicios de inversión. También ha sido empresario y ha fundado varias empresas, como Order of Priority SL, una sociedad dedicada a la gestión de fondos. Espero haberte informado sobre Pedro Sánchez Bennai. Si quieres saber más sobre él o sobre su empresa, puedes consultar las fuentes que he usado o preguntarme lo que quieras.
Ferguson cesado o no
Es cierto que Daire Ferguson fue cesado como Senior Executive Officer de AvaTrade Middle East Ltd el 31 de agosto de 2021, según la web oficial de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de ser el Director Ejecutivo de AvaTrade EU Ltd, la entidad que opera en Europa y que está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda2. Daire Ferguson sigue siendo el jefe de AvaTrade EU Ltd, y también forma parte del consejo de administración de otras entidades del grupo AvaTrade, como AvaTrade Japan K.K. o AvaTrade South Africa Pty Ltd3. Espero haberte aclarado la situación de Daire Ferguson en AvaTrade.