AvaTrade fraude Hacienda pública 2019-24

AvaTrade es un bróker de Forex y CFDs que opera desde 2006 y que ofrece a sus clientes la posibilidad de invertir en más de 250 instrumentos financieros, como divisas, acciones, índices, materias primas, criptomonedas y opciones. Según su página web, AvaTrade cuenta con más de 300.000 clientes registrados en todo el mundo y ejecuta más de 2 millones de operaciones al mes, con un volumen de negociación superior a los 60.000 millones de dólares. 

AvaTrade supuestamente tiene su sede principal en Dublín, Irlanda, y está regulado por varios organismos supervisores, como el Banco Central de Irlanda, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, la Autoridad de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas, la Comisión de Servicios Financieros de Sudáfrica y la Comisión de Valores e Inversiones de Japón.

AvaTrade fraude Hacienda pública 2019-24

Sin embargo, AvaTrade también ha sido objeto de varias denuncias y sanciones por parte de otros reguladores como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) de Francia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Estas denuncias y sanciones se han debido principalmente a incumplimientos de las normas de protección al inversor, transparencia, publicidad y prevención del blanqueo de capitales. En este ensayo, nos centraremos en el caso de España, donde AvaTrade ha sido acusada de cometer un fraude fiscal en los años 2019, 2020, 2021, 2022  y 2023 según una investigación realizada por la Hacienda Pública de Irlanda y publicada por el portal web AvaTrade Afectados.

Según este portal, que se define como “una plataforma de afectados por AvaTrade que busca la devolución de los fondos retenidos por el bróker y la denuncia de sus prácticas fraudulentas”, AvaTrade habría declarado solamente una libra de beneficios en los años 2019 y 2020, lo que supone una evasión fiscal de más de 100 millones de euros. Esta información se basa en el documento CNMV 1, que contiene el informe de la Hacienda Pública de Irlanda sobre la situación financiera de AvaTrade en esos años. 

El documento muestra que AvaTrade declaró unos ingresos de 105.518.000 libras en 2019 y de 106.518.000 libras en 2020, pero unos gastos de 105.517.000 libras en ambos años, lo que deja un beneficio neto de solo una libra en cada ejercicio. El documento también muestra que AvaTrade no pagó ningún impuesto sobre la renta ni sobre el valor añadido en esos años, lo que supone una elusión fiscal de más de 25 millones de libras por año, según el tipo impositivo vigente en Irlanda.

El portal AvaTrade Afectados afirma que esta declaración de beneficios irrisoria es una prueba de que AvaTrade está realizando una contabilidad fraudulenta, con el fin de ocultar sus verdaderos beneficios y evitar el pago de impuestos tanto en Irlanda como en los países donde opera.

Según el portal, AvaTrade estaría utilizando una serie de mecanismos para inflar sus gastos y reducir sus ingresos, como el uso de empresas interpuestas, el pago de comisiones excesivas a sus proveedores, el traslado de fondos a paraísos fiscales y la manipulación de los precios de los instrumentos financieros que ofrece a sus clientes.

AvaTrade fraude Hacienda pública 2019-24

 El portal también acusa a AvaTrade de realizar prácticas abusivas y engañosas con sus clientes, como el bloqueo de sus cuentas, la cancelación de sus operaciones, la imposición de condiciones leoninas, la falta de transparencia y la publicidad falsa. El portal sostiene que AvaTrade es una estafa y que sus clientes deberían reclamar la devolución de sus fondos y denunciar sus actividades ilícitas ante las autoridades competentes.

Por su parte, AvaTrade ha negado las acusaciones de fraude fiscal y ha defendido la legalidad y la legitimidad de su actividad. En su página web, AvaTrade afirma que cumple con todas las normas y regulaciones de los países donde opera y que coopera con las autoridades fiscales y financieras para garantizar la seguridad y la transparencia de sus servicios.

AvaTrade también asegura que ofrece a sus clientes las mejores condiciones de inversión, con una amplia gama de instrumentos financieros, una plataforma de trading avanzada, una atención al cliente profesional y una formación continua. AvaTrade invita a sus clientes a contactar con su servicio de atención al cliente en caso de tener cualquier duda o problema con su cuenta o sus operaciones.

En conclusión, AvaTrade es un bróker de Forex y CFDs que ha sido acusado de cometer un fraude fiscal en los años 2019 y 2020, según una investigación realizada por la Hacienda Pública de Irlanda y publicada por el portal web AvaTrade Afectados. Este portal afirma que AvaTrade ha declarado solamente una libra de beneficios en esos años, lo que supone una evasión fiscal de más de 100 millones de euros. 

El portal también denuncia que AvaTrade realiza prácticas fraudulentas y abusivas con sus clientes, como el bloqueo de sus cuentas, la cancelación de sus operaciones y la publicidad engañosa. AvaTrade, por su parte, ha negado las acusaciones de fraude fiscal y ha defendido la legalidad y la legitimidad de su actividad. 

AvaTrade fraude Hacienda pública 2019-24

AvaTrade afirma que cumple con todas las normas y regulaciones de los países donde opera y que ofrece a sus clientes las mejores condiciones de inversión, con una amplia gama de instrumentos financieros, una plataforma de trading avanzada, una atención al cliente profesional y una formación continua. Este ensayo no pretende ser un consejo financiero ni legal, y se basa en la información disponible en los enlaces proporcionados por el usuario. Por lo tanto, se recomienda hacer una investigación propia antes de tomar cualquier decisión de inversión.